ДАЙДЖЕСТ

Дело Мартыненко живет. Фирмы-прокладки продолжают зарабатывать на экспорте ОГХК

[17:09 16 августа 2017 года ] [ Бизнес Цензор, 14 августа 2017 ]

Руководство государственной “Объединенной горно-химической компании” продолжает торговать через компании, которые фигурируют в уголовном производстве экс-нардепа Николая Мартыненко.

В 2014 году, после смены власти, олигарх Дмитрий Фирташ потерял контроль над Иршанским горно-обогатительным и Вольногорским горно-металлургическим комбинатами.

Имущественные комплексы комбинатов, после того как Фонд госимущества разорвал договора аренды с “Крымским титаном” Фирташа, перешли на баланс новосозданой “Объединенной горно-химической компании” (ОГХК).

ОГХК возглавил Руслан Журило близкий к влиятельному на тот момент депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко.

По данным Национального антикоррупционного бюро, собрав команду, Журило внедрил схему продажи продукции предприятия (ильменитовый, рутиловый, циркониевый, дистен-салиманитовый концентраты) на связанные иностранные компании по заниженным ценам, с последующей реализацией такой продукции конечным потребителям уже по рыночным ценам.

Иностранные компании, которым продукция комбинатов продавалась по заниженным ценам, оказались аффилированы с Николаем Мартыненко. Речь идет о компаниях Bollwerk и Steuermann.

Последняя также поставляла урановый концентрат на государственный Восточный горно-обогатительный комбинат по завышенным ценам.

В январе 2015 года к схемам по продаже титаносодержащего сырья производства ОГХК была привлечена третья компания — Adelis Trade LLP. Компания была аффилирована с Журило.

Как сообщал БизнесЦензор, продажа продукции госкомпании через “прокладки”, по подсчетам НАБУ, нанесла ОГХК $13,14 млн убытков, или 301,5 млн грн.

Детективы НАБУ расследовали три эпизода деятельности ОГХК. Два из них касаются продажи сырья и закупки уранового концентрата через компании, которые связаны с Мартыненко.

Первый касается закупок ВостГОКом уранового концентрата в Казахстане по завышенным ценам через австрийскую компанию Steuermann. Убытки государству оцениваются в $17,28 млн.

Второй — собственно продажи продукции филиалов ОГХК через прокладки и нанесении убытков в размере 300 млн грн.

Третий эпизод расследуется прокуратурой Швейцарии и касается получения взятки в 30 млн франков представителями украинской власти, в том числе и Мартыненко, за победу на тендере “Энергоатома” чешской компании Skoda JS.

Не смотря на расследование, которое проводило НАБУ, филиалы ОГХК продолжили продавать свою продукцию через посредников — компании Bollwerk, Steuermann и Adelis Trade LLP, которые аффилированы с подозреваемым Мартыненко. Подробно об этом можно прочитать здесь.

Журило был задержан НАБУ в январе 2017 года, а Мартыненко — в апреле. Руководитель ОХК вышел под залог в 12 млн грн, которые внес народный депутат от “Народного фронта” Николай Княжицкий (ориентируется на Мартыненко).

Самого Мартыненко выпустили под личное поручительство народных депутатов и членов правительства. Счета, недвижимость и машина Мартыненко были арестованы в мае, а доли в трех компаниях — в июне.

Задержания, аресты и судебный процесс над Мартыненко не смогли поламать схему по продаже концентратов ОГХК через прокладки.

Так, согласно данным ГФС, которые есть в распоряжении БЦ, во втором квартале 2017 года продукция “Вольногорского горно-металлургического комбината” и “Иршанского горно-обогатительного комбината” продолжала продаваться на экспорт при посредничестве “эксклюзивных” компаний.

Основные объемы экспортированных ильменитовых, циркониевых, ставролитовых, рутиловых и дистен-силиманитовых концентратов продавались через прокладки: Bollwerk, Adelis Trade и TS Taunus Chemical GmbH.

Иностранные компании Bollwerk и Adelis Trade были посредниками при экспорте продукции филиалов госпредприятия ОГХК в 2016 году. По данным Национального антикоррупционного бюро, компании имеют отношение к Николаю Мартыненко — обвиняемому в коррупции бывшему депутату от “Народного фронта”.

Taunus Chemical появилась в схеме экспортных операций лишь в 2017 году. Эта компания — обычный посредник. Ее зарегистрировали в декабре 2015 года на жительницу Германии Наталью Стрейтенберг.

В целом во втором квартале 2017 года филиалы “Объединенной горно-химической компании” экспортировали 127 тыс. тонн разных концентратов на $24,6 млн.

При этом через три “модные фирмы” было оформлено 124 тыс. тонн продукции на $20,2 млн. Больше всех через себя оформили продукции Bollwerk и Taunus Chemical.

Так Bollwerk выступила контрактодержателем при продаже на экспорт 4,6 тыс. тонн рутилового концентрата на $2,5 млн; ильменитового 20,9 тыс. тонн на $5 млн; циркониевого — 3,7 тыс. тонн на $2,4 млн; дистен-силиманитового — 503 тонны на $1,6 млн; и ставролитового — 44 тонны на $21,4 тыс.

Германская Taunus Chemical посредничала при экспорте 84 тыс. тонн ильменитового концентрата на $1,8 млн; рутилового — 2,9 тыс. тонн на $1,3 млн; циркониевого — 2,2 тыс. тонн на $4,8 млн; дистен-силиманитового 218 тонн на $395 тыс.

Через в Adelis Trade в мае было экспортировано: 5,1 тыс. тонн ильменитового концентрата на $360 тыс.; 144 тонны рутилового на $12,2 тыс.; 96 тонн циркониевого концентрата на $22,4 тыс.

В другие месяцы второго квартала текущего года компания больше не выступала посредником между госкомпанией и конечными покупателями ее продукции.

“Объединенная горно-химическая компания” — находится в подчинении Министерства экономического развития и торговли, которое возглавляет первый вице-премьер Степан Кубив. Свою должность он занимает по квоте президента Петра Порошенко.

Вряд ли крупная государственная компания такая, как ОГХК смогла бы продолжать торговать через компании, которые фигурируют в громком коррупционном деле, без ведома Кубива и его руководства.

Концентрат дистен-силиманитовый

ПОЛУЧАТЕЛЬ	КОНТРАКТОДЕРЖАТЕЛЬ	ДАТА	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	USD/1кг
ООО “Редметконцентрат”	прямой контракт	03.04.2017	FCA	0,8
ArcelorMittal Refractories	Taunus Chemical	04.04.2017	FCA	0,2
Eggerding Industrial Minerals BV	Taunus Chemical	28.04.2017	FCA	0,6
Eggerding Industrial Minerals BV	BOLLWERK	03.05.2017	FCA	0,6
Eggerding Industrial Minerals BV	BOLLWERK	04.05.2017	FCA	0,6
POUSSEUR REFRACTORIES	BOLLWERK	05.05.2017	FCA	0,1
ООО “Редметконцентрат”	прямой контракт	05.05.2017	FCA	0,1
ОАО “Полоцк-Стекловолокно”	прямой контракт	05.05.2017	DAP	0,8
Gustav Wilms GmbH	BOLLWERK	12.05.2017	FCA	0,8
ОАО “Полоцк-Стекловолокно”	прямой контракт	30.05.2017	DAP	0,8
Gustav Wilms GmbH	BOLLWERK	01.06.2017	FCA	0,6
ООО “Редметконцентрат”	прямой контракт	06.06.2017	FCA	0,6
POUSSEUR REFRACTORIES	BOLLWERK	08.06.2017	FCA	0,6
POUSSEUR REFRACTORIES	BOLLWERK	21.06.2017	FCA	0,2
ООО “Редметконцентрат”	прямой контракт	27.06.2017	FCA	0,8
ОАО “Полоцк-Стекловолокно”	прямой контракт	27.06.2017	DAP	1,1
Gustav Wilms GmbH	BOLLWERK	29.06.2017	FCA	0,6

Ильменитовый концентрат

ПОЛУЧАТЕЛЬ	КОНТРАКТОДЕРЖАТЕЛЬ	ДАТА	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	USD/1кг
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”	Taunus Chemical	03.04.2017	FCA	0,1
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”	Taunus Chemical	14.04.2017	FCA	0,2
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК”	прямой контракт	14.04.2017	DAP	0,8
PRECHEZA a.s.	Taunus Chemical	18.04.2017	FCA	0,8
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”	Taunus Chemical	28.04.2017	FCA	0,8
PRECHEZA a.s.	ADELIS TRADE	03.05.2017	FCA	1,2
PRECHEZA a.s.	ADELIS TRADE	03.05.2017	FCA	0,2
Burkont Lojistik Denizcilik Ulus. Tas.Tic. Ltd. Sti.	Taunus Chemical	03.05.2017	FCA	0,6
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”	BOLLWERK	05.05.2017	FCA	0,2
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК”	прямой контракт	05.05.2017	DAP	0,1
PRECHEZA a.s.	ADELIS TRADE	10.05.2017	FCA	0,2
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”	BOLLWERK	11.05.2017	FCA	0,2
ООО “Сибирский титан”	Taunus Chemical	11.05.2017	FCA	0,8
PRECHEZA a.s.	ADELIS TRADE	13.05.2017	FCA	0,8
АО “Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат”	BOLLWERK	13.05.2017	FCA	0,2
Electro Arco, S.A.	прямой контракт	17.05.2017	CFR	0,2
PRECHEZA a.s.	ADELIS TRADE	18.05.2017	FCA	0,6
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”	BOLLWERK	23.05.2017	FCA	1,1
CRISTAL FRANCE SAS	Taunus Chemical	23.05.2017	FOB	0,6
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”	BOLLWERK	25.05.2017	FCA	0,4
“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”	BOLLWERK	06.06.2017	FCA	0,6
Shanghai Pengbo Titanium Dioxide Co., Ltd	Taunus Chemical	07.06.2017	FOB	0,7
PRECHEZA a.s.	BOLLWERK	08.06.2017	FCA	0,8
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК”	прямой контракт	08.06.2017	DAP	0,2
ООО “ЭСАБ СВЭЛ”	BOLLWERK	09.06.2017	FCA	0,8
PRECHEZA a.s.	BOLLWERK	19.06.2017	FCA	0,2
Burkont Lojistik Denizcilik Ulus. Tas.Tic. Ltd. Sti.	Taunus Chemical	19.06.2017	FOB	0,1
АО “Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат”	BOLLWERK	20.06.2017	FCA	0,2
АО “Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат”	BOLLWERK	27.06.2017	FCA	0,2
PRECHEZA a.s.	BOLLWERK	30.06.2017	FCA	1,1

Концентрат рутиловий

ПОЛУЧАТЕЛЬ	КОНТРАКТОДЕРЖАТЕЛЬ	ДАТА	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	USD/1кг
Daesung Logistics Co., Ltd.	Taunus Chemical	03.04.2017	FCA	0,6
HARRIS Calorific International Sp z o.o	прямой контракт	04.04.2017	DAP	0,8
Kerry Express (Viet Nam) Company Limited	Taunus Chemical	05.04.2017	FCA	0,1
Stanchem Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Chemiczne	Taunus Chemical	13.04.2017	FCA	0,6
Electro Arco, S.A.	прямой контракт	13.04.2017	CFR	1,0
ООО “ЭСАБ Тюмень”	Taunus Chemical	14.04.2017	FCA	1,0
“МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД”	прямой контракт	14.04.2017	DAP	0,8
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК”	прямой контракт	14.04.2017	DAP	0,2
MOL Logistics (Japan) Co., Ltd	Taunus Chemical	18.04.2017	FCA	0,6
ANYKSCIU VARIS UAB	Taunus Chemical	21.04.2017	FCA	0,6
HARRIS Calorific International Sp z o.o	прямой контракт	21.04.2017	DAP	0,6
Iberlogistics Express S.L.	Taunus Chemical	24.04.2017	FCA	0,2
DUCTIL S.A.	Taunus Chemical	27.04.2017	FCA	0,1
Lincoln Smitweld B.V.	прямой контракт	27.04.2017	DAP	0,6
ООО “ЭСАБ Тюмень”	Taunus Chemical	28.04.2017	FCA	0,1
ESAB Perstorp AB	BOLLWERK	05.05.2017	FCA	0,7
DUCTIL S.A.	BOLLWERK	05.05.2017	FCA	0,2
Филиал ООО “Регионпромсервис”	ООО “Регионпромсервис”	05.05.2017	FCA	0,2
HARRIS Calorific International Sp z o.o	прямой контракт	05.05.2017	DAP	0,7
MOL Logistics (Japan) Co., Ltd	BOLLWERK	10.05.2017	FCA	0,7
Electro Arco, S.A.	прямой контракт	17.05.2017	CFR	0,2
Daesung Logistics Co., Ltd.	BOLLWERK	18.05.2017	FCA	0,6
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК”	прямой контракт	18.05.2017	DAP	0,8
Lincoln Smitweld B.V.	прямой контракт	18.05.2017	DAP	0,2
Iberlogistics Express S.L.	ADELIS TRADE	19.05.2017	FCA	0,6
DUCTIL S.A.	BOLLWERK	25.05.2017	FCA	1,0
Lincoln Electric France, S. A.	прямой контракт	25.05.2017	DAP	0,2
ООО “ЭСАБ-СВЭЛ “	BOLLWERK	26.05.2017	FCA	0,2
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК”	прямой контракт	26.05.2017	DAP	0,2
Lincoln Electric France, S. A.	прямой контракт	26.05.2017	DAP	0,2
ООО “ЭСАБ Тюмень”	BOLLWERK	29.05.2017	FCA	0,6
Burkont Lojistik Denizcilik Ulus.	BOLLWERK	06.06.2017	FCA	0,4
ООО “Редметконцентрат”	прямой контракт	06.06.2017	FCA	0,2
Daesung Logistics Co., Ltd.	BOLLWERK	07.06.2017	FCA	0,2
ESAB CZ, s.r.o., clen koncernu	BOLLWERK	08.06.2017	FCA	0,6
АО “МЕЖГОСМЕТИЗ-МЦЕНСК”	прямой контракт	08.06.2017	DAP	0,2
Daesung Logistics Co., Ltd.	BOLLWERK	13.06.2017	FCA	0,8
Lincoln Smitweld B.V.	прямой контракт	13.06.2017	DAP	0,2
TASCO Berhad, Ltd.	BOLLWERK	15.06.2017	FCA	0,2
ESAB Sp.z.o.o.	BOLLWERK	30.06.2017	FCA	0,1

Концентрат циркониевый

ПОЛУЧАТЕЛЬ	КОНТРАКТОДЕРЖАТЕЛЬ	ДАТА	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	USD/1кг
Daesung Logistics Co., Ltd.	Taunus Chemical	03.04.2017	FCA	0,7
ЗАО “РХИ Подольские огнеупоры”	прямой контракт	07.04.2017	DAP	0,8
ESAB MOR KFT (PHU)-6116	Taunus Chemical	11.04.2017	FCA	0,8
ООО “Керама Марацци”	прямой контракт	13.04.2017	DAP	0,8
ОАО “Керамин”	прямой контракт	13.04.2017	FCA	0,1
Rhenus Logistic Austria Gestellschaft M.B.H	Taunus Chemical	14.04.2017	FCA	1,2
Закрытое акционерное общество “РХИ Подольские огнеупоры”	прямой контракт	18.04.2017	DAP	1,1
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH	Taunus Chemical	19.04.2017	FCA	0,1
QuimiCer Polska Sp.z.o.o.	Taunus Chemical	27.04.2017	FCA	0,2
Egypt Logistics Ltd.	Taunus Chemical	27.04.2017	FCA	0,6
ООО “ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ”	прямой контракт	28.04.2017	FCA	0,2
ООО “Редметконцентрат”	прямой контракт	28.04.2017	FCA	0,6
АО “Чепецкий механический завод”	прямой контракт	28.04.2017	DAP	0,6
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH	BOLLWERK	03.05.2017	FCA	0,8
ЗАО “РХИ Подольские огнеупоры”	прямой контракт	04.05.2017	DAP	1,0
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH	BOLLWERK	05.05.2017	FCA	1,1
ООО “Керама Марацци”	прямой контракт	05.05.2017	DAP	0,6
ESAB CZ, s.r.o., clen koncernu	BOLLWERK	12.05.2017	FCA	0,8
ООО “Керама Марацци”	прямой контракт	12.05.2017	DAP	0,8
Joc International Ltd	BOLLWERK	13.05.2017	FCA	0,6
Castanini S.R.L.	BOLLWERK	16.05.2017	FCA	0,6
ООО “Керама Марацци”	прямой контракт	16.05.2017	DAP	0,6
Iberlogistics Express S.L.	BOLLWERK	19.05.2017	FCA	0,2
Iberlogistics Express S.L.	ADELIS TRADE	22.05.2017	FCA	1,0
Joc International Ltd	Taunus Chemical	22.05.2017	FCA	1,0
Burkont Lojistik Denizcilik Ulus. Tas. Tic. Ltd. Sti.	BOLLWERK	23.05.2017	FCA	0,7
ООО “Редметконцентрат”	прямой контракт	23.05.2017	FCA	0,2
ОАО “Керамин”	прямой контракт	23.05.2017	FCA	1,1
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH	BOLLWERK	24.05.2017	FCA	1,0
Joc International Ltd	Taunus Chemical	24.05.2017	FCA	0,1
APT Logistic Pvt. Ltd.	BOLLWERK	31.05.2017	FCA	0,2
SOMATI	BOLLWERK	02.06.2017	FCA	0,1
APT Logistic Pvt. Ltd.	BOLLWERK	13.06.2017	FCA	0,2
АО “Чепецкий механический завод”	прямой контракт	13.06.2017	DAP	0,2
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH	BOLLWERK	14.06.2017	FCA	0,6
Lincoln Smitweld B.V.	прямой контракт	15.06.2017	DAP	0,0
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH	BOLLWERK	16.06.2017	FCA	0,6
ОАО “Керамин”	прямой контракт	20.06.2017	FCA	1,0
Joc International Ltd	Taunus Chemical	21.06.2017	FCA	0,8
Imerys Fused Minerals Zschornewitz GmbH	BOLLWERK	22.06.2017	FCA	0,6
Burkont Lojistik Denizcilik Ulus. Tas. Tic. Ltd. Sti.	BOLLWERK	30.06.2017	FCA	0,6
Daesung Logistics Co., Ltd.	Taunus Chemical	30.06.2017	FCA	1,1
ООО “Керама Марацци”	прямой контракт	30.06.2017	DAP	0,8
Lincoln Electric France, S. A.	прямой контракт	30.06.2017	DAP	0,1

Концентрат ставролитовый

ПОЛУЧАТЕЛЬ	КОНТРАКТОДЕРЖАТЕЛЬ	ДАТА	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	USD/1кг
ООО “Редметконцентрат”	прямой контракт	28.04.2017	FCA	0,8
ООО “ГАММА-СЕРВИС”	“Редметконцентрат”	22.06.2017	FCA	0,2
Abraziv Kft	BOLLWERK	27.06.2017	FCA	0,8
Abraziv Kft	BOLLWERK	29.06.2017	FCA	0,8