Бюро экономической безопасности арестовало более 450 автомобилей одного из крупнейших дистрибьюторов табачной продукции для возмещения нанесенного государству ущерба в сумме 270 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что должностные лица данного общества в 2020-2021 годах документально оформили продажу табачных изделий в адрес ряда предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн.
На самом деле ни одной продажи табачных изделий этим компаниям не производилось. Реализация происходила вне учета за наличные, в т.ч. через сеть магазинов розничной торговли.
Для утаивания таких хозяйственных операций компания не отражала их в бухгалтерском учете и финансовой отчетности предприятия.
По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о ООО “Тедис Украина” — одном из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине.
“Таким образом, компания умышленно уклонилась от уплаты налога на прибыль и акцизного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в размере более 270 млн грн”, — отметили в Бюро.
Анализируя хозяйственную деятельность компании-дистрибьютора, согласно сведениям Единого государственного реестра транспортных средств, в собственности общества находятся более 450 автомобилей.
Вероятно, эти авто были приобретены в результате умышленного уклонения от уплаты налогов, то есть приобретенные противоправным путем, и использовались для транспортировки упомянутых табачных изделий.
“С целью сохранения вещественных доказательств и предотвращения противоправных действий с транспортными средствами, а в дальнейшем обеспечение возмещения нанесенного государству ущерба, детективы БЭБ направили ходатайство об аресте движимого имущества дистрибьютора, которое суд удовлетворил”, — добавили в БЭБ.