4 августа Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства №42016000000001725 от 29.06.2016 частично удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры (департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики) и дал разрешение на обыск в домовладении физлица, работавшего исполняющим обязанности председателя правления банка “Финансы и Кредит”.
Согласно судебным материалам, обыск должен был проведен с целью изъятия предметов и документов финансово-хозяйственной деятельности банка “Финансы и Кредит”, в том числе документов, касающихся обстоятельств заключения и исполнения в течение 2013-2016 годов банком межбанковских кредитов и депозитов, поступления этих средств и их использования банком, поступления и вывода средств из банка, а также о получения банком в процессе рефинансирования средств от НБУ и их использования, в том числе по финансовым взаимоотношений с ОАО “Гостиница “Салют”, ОАО “Бердичевский машиностроительный завод “Прогресс”, ООО Торговый дом “Прогресс”, ОАО “АвтоКрАЗ”, ООО “КрАЗ Лизинг”, ОАО “Кременчугмясо”, ЗАО “Киевский судностроительный-судоремонтный завод”, ЗАО “Киевмедпрепарат”, ЗАО “Белоцерковская теплоэлектроцентраль”, ООО “Основа — ценные бумаги”, ООО “Восток-Руда”, ООО “Инициатор-Риэлти”, ЗАО “Росава”, ПАО “Галичфарм”, ЗАО “Внешнеторговая фирма “КрАЗ”, ООО “Факторинговая компания ФК Факторинг”, ОАО “Киевсоюздорпроект”, ООО “Газотурбинные технологии”, ООО “Перт”, ООО “Хобарт”, ООО “Гармоника”, ООО “Химические технологии”, и с другими физическими и юридическими лицами, “причастными к хищению средств”.
Как писал Finbalance, по данным следствия, за последние несколько лет ряд предприятий, которые прямо и косвенно связаны с нардепом Константином Жеваго (он же контролировал и банк “Финансы и кредит”), для обеспечения обязательств этой финучреждения перед НБУ по кредитам рефинансирования передали в залог “принадлежащие им целостные имущественные комплексы, стоимость которых больше суммы рефинансирования”.
В то же время констатировалось, что предварительные данные свидетельствуют, что средства в сумме 5 млрд гривен, полученных в процессе рефинансирования АО “Банк “Финансы и Кредит” для стабилизации его деятельности и повышение ликвидности, возможно безосновательно были перечислены на счета предприятий перечисленных выше, которые прямо или косвенно связаны с банком.
“В дальнейшем, указанные субъекты хозяйствования путем проведения ряда финансовых сделок и мнимых сделок возможно перечислили эти средства на счета предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из оборота”, — говорилось в постановлении Печерского райсуда. Киева от 15 июля.
5 августа 2015 НБУ утвердил решение наблюдательного совета банка “Финансы и кредит” от 12 мая о назначении Виктора Голуба главой правления финучреждения. С 27 апреля 2015 по 12 августа 2015 Голуб исполнял обязанности председателя правления банка “Финансы и кредит”. Перед этим в течение многих лет главой правления банка “Финансы и кредит” был Владимир Хлывнюк.
НБУ принял решение об отнесении банка “Финансы и кредит” к категории неплатежеспособных в сентябре 2015 года, а в декабре — о его ликвидации.