ГПУ назвало одесский банк “Пивденный” финучреждением, обеспечивавшим деятельность преступной организации с участием Юры Енакиевского, пишет Олигарх.
В ГПУ считают, что при непосредственном участии Юрия Иванющенко были спланированы и осуществлены преступления в топливно-энергетическом комплексе, банковской и налоговой сферах, а также в сферах услуг и растаможивания товаров, констатирует автор статьи.
“Для обеспечения деятельности преступной организации, в частности осуществление подконтрольными предприятиями незаконных финансовых операций, привлечен ряд банковских учреждений, в частности ПАО “Реал Банк” (код ЕГРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАО “Брокбизнесбанк” (код ЕГРПОУ 19357489, МФО 300249), ПАО “Акционерный Банк “Пивденный” (код ЕГРПОУ 20953647, МФО 328209), “Regionala investiciju banka” (адрес: LV-1010, Латвия, г. Рига, ул. Ю. Алунана, 2)” — указали в ГПУ.
“Пивденный” и Regionala investiciju banka — это часть единой банковской группы, созданной одесскими бизнесменами Юрием Родиным и Марком Бекккером (“Пивденный” называет Regionala investiciju banka своим дочерним банком), напоминает Егор Кажанов.
Как указывает автор статьи, именно в Regionala investiciju banka, по данным ГПУ, были открыты счета иностранных прокладок, связанных с Иванющенко, на которые поступали выведенные из Украины средства. Среди них — компании Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Management Ltd (Великобритания), Іmех Provider Ltd (Британские Виргинские острова) и Rexelmo Ltd (Кипр). При этом отмытые средства в дальнейшем отправлялись в банк “Пивденный” в качестве кредита.
Как сообщалось ранее, прокуратура расследует передачу компании Иванющенко 150 га на окраине Киева