Государственной службой финансового мониторинга с начала года в рамках операционной деятельности направлено в правоохранительные органы 870 материалов на сумму 85,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Отмечается, что за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 85,3 млрд гривен.
Кроме того, сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,6 млрд гривен.
“Сейчас основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины”, — говорится в сообщении.