Государственная фискальная служба обвиняет банк “Финансы и кредит” в содействии ЧАО “Росава” при выведении за границу $52,66 млн грн.
“Скрыть выведение средств компании помог обслуживающий банк — ПАО “Банк “Финансы и кредит”, через который осуществлялись перечисления валютных средств и который вместе с “Росавой” принадлежит к финансово-промышленной группе “Финансы и кредит”, бенефициаром которой является Константин Жеваго”, — отмечают в пресс-службе ГФС.
По данным ГФС, “Росава” в период с 2011 года перечислила нерезиденту $52,66 млн в качестве аванса за товар, который так и не был поставлен, аванс также возвращен не был.
Как сообщалось, ГФС по данному делу требует от “Росавы” уплаты в госбюджет 1,3 млрд грн пени.