Государственная служба финансового мониторинга обнаружила в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов “семьи” экс-президента Виктора Януковича, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии “инвестиции” в Украину в эквиваленте 1,37 млрд долларов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе отметили, что в дальнейшем с целью легализации часть этих средств в эквиваленте 1,150 млрд долларов были использованы для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах, остальные средства в эквиваленте 220 млн долларов размещены на депозитах в украинских банках.
В настоящее время, по информации Госфинмониторинга, эти активы благодаря предоставленным службой материалам в Генеральную прокуратуру Украины арестованы по решению Печерского районного суда Киева.
Также по обращению Госфинмониторинга подразделения финансовой разведки Латвии заблокировали 49,510 млн долларов на счетах 23 компаний-нерезидентов, связанных с Януковичем, за рубежом.
Всего с 1 января по 1 июня 2015 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 материалов о финансовых операциях с участием Януковича и приближенных к нему лиц, в том числе по операциям с признаками отмывания денег на 12,6 млрд гривен и по операциям, которые могут быть связаны с другими преступлениями, на 2,9 млрд гривен.
В рамках расследования по этим делам служба в течение марта 2014-го — мая 2015 года выявила 632 счета физических и юридических лиц и заблокировала средства в эквиваленте 1,52 млрд долларов.
В том числе заблокированы денежные средства на 1,731 млрд гривен, 229,9 млн долларов, 18,1 млн евро и 21,7 млн российских рублей, а также драгоценные металлы на 3 млн грн и ценные бумаги на 2,6 млрд гривен и 1 млрд долларов.
Также сообщается, что Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира, по результатам чего заморожены активы экс-чиновников Украины на 107 млн долларов, 15,9 млн евро и 121,9 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.