Крупнейший частный банк Латвии (и один из любимых банков украинцев в стране) Rietumu сообщил части клиентов о приостановке работы со счетами, открытыми офшорными компаниями. Эти счета заблокированы, и чтобы вернуть к ним доступ, владельцам придется раскрыть бенефициаров офшоров, рассказать о происхождении их средств, деловых партнерах и даже обстоятельства знакомства с ними.
В письме, которое получили клиенты, содержится подробная инструкция с огромным списком документов — предоставление всей этой информации по сути сделало бы офшорную юрисдикцию бессмысленной. На вопрос, можно ли будет вывести деньги с заблокированных счетов, в банке не ответили. db.lv пишет, что банк будет принимать любые платежные распоряжения только после углубленного анализа (due diligence).
Чтобы вывести деньги, надо подать запрос через интернет-банк, а дальше банк будет решать: возможно, средства разрешат перевести без дополнительных бумаг (но только на счет той же компании в другом банке), а возможно, банк потребует дополнительных документов, сказали в колл-центре Rietumu.
Сегодня на долю офшорных компаний приходится 36,7% всех банковских счетов в Латвии. А среди тех, которые открыли нерезиденты, эта доля еще выше — 44,5%. У скольких из них бенефециары — украинцы, неизвестно.
Как писали СМИ, латвийские банки в ближайшее время будут вынуждены будут избавиться от большей части средств иностранцев: доля их денег в местных банках должна снизиться примерно до 5%. На начало 2017 года она составляла почти 43%.
Борьба с сомнительными деньгами в Латвии началась после краха банка ABLV, который США обвинили в отмывании денег и нарушении санкций, и коррупционного скандала вокруг главы местного ЦБ Илмара Римшевича.