Генеральная прокуратура подозревает служащих одного из одесских банков в хищении 300 миллионов гривен. Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.
Согласно документу, речь идет о банке “Марфин”.
По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн гривен.
Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.
В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО “Интертелеком” предоставить требуемую информацию.
Напомним, в мае антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Saggarco Limited купить более 50% акций Марфин Банка.
По состоянию на 1 января 2017 года владельцем банка являлся Marfin Popular Bank Public Co (Кипр, 99,88%), который, в свою очередь, контролируется Республикой Кипр.