Национальный банк Украины оштрафовал ООО “Страховой брокер “Гранд Иншур” (Одесса) на сумму 51 тыс. грн. за нарушение требований в сфере финансового мониторинга.
Как сообщают на сайте регулятора, штраф наложен за нарушение требований п. 5 г. II Правил №140 и п.п. 12, 13 приложения к Правилам №140 в части неподачи в Национальный банк отчетности по предотвращению и противодействию.