Национальная полиция подозревает, что при выдаче кредитов подконтрольным компаниям топ-менеджмент “Платинум банка” растратил миллиард. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 12 мая 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.
Как следует из судебных материалов, Главное следственное управление Национальной полиции в марте открыло уголовное производство по подозрению миллиардного хищения в “Платинум банке” (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
100% акций “Платинум банка” принадлежит холдингу PT Platinum Public Ltd. (Кипр). Бенефициар компании — Григорий Гуртовой.
В ходе расследования установлено, что менеджмент этого финансового учреждения в декабре 2013 года — феврале 2014 года совершил растрату и завладение чужим имуществом путем заключения кредитных договоров с несколькими родственными компаниями: “Титан-Юг”, “Кодос Инвест”, “Логистик Транс”, “Стратагема-Инвест”, “Ошер”, “ФК “Реал-Инвест” и “ФК Бизнесфинанс”.
К тому же, считают следователи-полицейские, эти предприятия имеют признаки фиктивности.
Нанесенный банку ущерб оценивается в 1,1 млрд. гривен.
Для “всестороннего и беспристрастного” досудебного расследования, полиция просила суд о доступе к материалам вышеуказанных кредитных дел; информации о движении средств по банковским счетам заемщиков; документам, касающихся предоставления Национальным банком в 2015 году кредитов рефинансирования для поддержки ликвидности “Платинум банка”; материалов, содержащих информацию об имущественных правах, которые были предоставлены в залог Национальному банку для обеспечения выполнения договоров рефинансирования; других документов.
Ходатайство было удовлетворено.
20 мая главным исполнительными директором кипрской компании PT Platinum Public Ltd., которой принадлежит 100% акций “Платинум Банка”, был назначен Игорь Дорошенко. Накануне он уволился с поста главы правления “Банка “Михайловский”. Уже 3 июня Дорошенко по требованию НБУ покинул “Платинум Банк”, “поскольку НБУ не мог допустить, чтобы банкир с небезупречно деловой репутацией контролировал “Платинум Банк”. Ранее глава Национального банка Валерия Гонтарева пообещала владельцам Банка Михайловский Игорю Дорошенко и Виктору Полищук до 5 лет лишение свободы. Также “Финклуб” уточнил, что в настоящее время НБУ решает, позволять или нет бывшему руководителю “Надра банка” Дмитрию Зинкову, претендующему на пост главы набсовета “Платинум Банка”, занять этот пост.