АРМА выявило активы двух лиц, причастных к противоправной деятельности украинских субъектов хозяйствования в особо крупных размерах — действующего народного депутата и лица из списка топ-100 самых богатых предпринимателей Украины. Поиск активов осуществлялся на запрос Бюро экономической безопасности, сообщает АРМА.
Досудебное расследование установило, что один из народных депутатов IX созыва, находясь в сговоре с должностными лицами субъектов хозяйствования и лицом, входящим в список ТОП-100 самых богатых бизнесменов Украины, наладил нелегальную схему личного обогащения фигурантов уголовного производства.
Указанные лица, злоупотребляя служебным положением, путем заключения фиктивных договоров на поставку продукции и оказание услуг совершили действия, которые привели к растрате имущества и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
“Обрабатывая полученный запрос с помощью информационных и справочных систем, реестров и банков данных, работники АРМА собрали и проанализировали информацию о бенефициарных владельцах и подконтрольных лицах, а также наличии в их собственности других активов”, — прокомментировал заместитель Председателя АРМА Павел Великоречанин.
Сотрудники Управления выявления и розыска активов Агентства нашли следующее:
“Полученные данные АРМА направило в БЭБ для принятия соответствующих мер, в частности, наложения ареста на активы и их дальнейшей конфискации в доход государства”, — говорится в сообщении.
Фамилии фигурантов АРМА не сообщило.