Государство выдавало компенсацию за вклады в прогоревших банках мошенникам, которые с использованием поддельных паспортов придумали схему обворовывания государства и реальных вкладчиков. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 13 июля 2016, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.
Как следует из судебных документов, Национальная полиция с минувшего месяца расследует уголовное производство по фактам подделки и использования официальных документов, завладения чужим имуществом и мошенничества в крупных размерах.
Отмечается, что правоохранители обладают основательной информацию о том, что в течение 2015 неизвестные, используя поддельные паспорта, выдавали себя за вкладчиков ликвидированных банков-банкротов.
Они обращались к частным нотариусам, где от имени лиц, имевших право на компенсацию гарантированных государством вкладов, выдавали доверенности своим сообщникам. А те, в свою очередь, обращались в отделения банка-агента (“Ощадбанка”) в Киеве и области, получая чужие средства.
Сумма похищенных таким образом денег не уточняется.
Главное следственное управление Национальной полиции в рамках расследования получило от суда санкцию на доступ к нескольким подобным доверенностям на распоряжение банковскими счетами, которые были выданы частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Марией Чикиш.
Она не единственная, к кому обращались мошенники, выдавая себя за настоящих вкладчиков. Среди нотариусов, у которых могут находиться аналогичные доверенности, полиция называла частных нотариусов Киевского городского нотариального округа Анискову, Кочергину, Совраса, Иванчука, частного нотариуса Вышгородского районного нотариального округа Киевской области Кравцову.