В Бюро экономической безопасности составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
В сообщении БЭБ не указывается имя фигуранта дела, однако отмечается, что он владел третью часть национализированного в июле банка, а также имеет гражданство РФ и Израиля. Единственный человек, подпадающий под такое описание — Михаил Фридман.
Фридман подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, в сумме 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (около 100 млн грн в эквиваленте), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами “Сенс Банка” (ранее — Альфа-Банк Украина).
Досудебное расследование осуществляют детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении сотрудников Национальной полиции, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Сейчас продолжаются следственные действия и составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.