США и Великобритания начали проверять криптовалютные транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов, прошедших через российскую биржу. Об этом сообщает Bloomberg.
“США и Великобритания проверяют более 20 миллиардов долларов криптовалютных транзакций, прошедших через российскую виртуальную биржу, в рамках усилий союзников по борьбе с уклонением от санкций, поддерживающих войну Владимира Путина в Украине”, — говорится в сообщении.
Платежи проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием криптовалюты Tether, привязанной к доллару.
Отмечается, что эти переводы прошли после того, как против Garantex США и Великобритания ввели санкции — по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в РФ.
“Администрация президента Джо Байдена пытается прижать криптовалютные биржи, такие как Garantex, с первых дней войны. Транзакции на сумму 20 миллиардов долларов будут представлять собой одно из самых больших нарушений санкций, введенных против РФ с момента начала войны”, — пишет Bloomberg.
Источники агентства предупредили, что расследования продолжаются, и еще слишком рано для выводов по сложности и непрозрачности транзакций с криптовалютами.
Ранее биржа Garantex заявляла, что стремится предотвратить использование своей платформы для незаконной деятельности и активно сотрудничала с властями стран Европы и США, пока в отношении нее не были введены санкции.