Суд в рамках уголовного производства по сомнительным операциям обанкротившегося банка “Михайловский” удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и наложил арест на денежные средства на счетах ряда компаний. Соответствующее решение Печерский райсуд Киева принял 19 мая, передает Finbalance.
В частности, суд арестовал счета ООО “Финансовая компания “Фагор” в филиале “Киевсити” “ПриватБанка”, в банке “Пивденный”, в ПУМБ, в банке “Глобус”, в “Диамантбанке” и “Финбанке”. Также арестован счет ООО “Технологические промышленные решения” в “Альфа-Банке”. Эти компании фигурируют в деле о выведении кредитов накануне банкротства “Михайловского”.
Другим постановлением от 19 мая Печерский райсуд Киева наложил арест на счета ООО “Альянс Новострой” (в “ВТБ Банке”, “ОТП Банке”, “Платинум Банке” и “Правэкс-Банке”), ООО “Технополис 15” (в “ВТБ Банке”, “ОТП Банке”, “Платинум Банке”, филиале “Расчетный центр” “Приватбанка” и ПУМБ), и ООО “Лизинговая компания “Эльдорадо” (в “ОТП Банке” и “Альфа-Банке”).
Согласно госреестру, основателями “Технополис 15” и “Лизинговая компания “Эльдорадо” указаны ООО “Диеса” и кипрская “Потнеф ентерпрайзис лтд”. Основатель “Эльдорадо” — Виктор Полищук.
По данным Фонда гарантирования, на 1 мая вкладчикам банка “Михайловский” в рамках гарантийной суммы было выплачено 2,26 млрд грн (98,2% запланированных выплат).
Как сообщалось, в январе суд повторно арестовал имущество многофункционального комплекса “Гулливер” в Киеве.
В ноябре 2016 года Шевченковский районный суд Киева арестовал торгово-развлекательный центр “Гулливер” в Киеве в первый раз. Однако 10 января Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста на “Гулливер”.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский суд Киева принял решение об аресте собственности бизнесмена Виктора Полищука — ТРЦ Gulliver. В свою очередь Полищук опроверг, что является владельцем Gulliver.
“В ходе расследования хищения банка “Михайловский” установлено, что владельцем банка является ООО “Экосипан”, 92,5% которого является собственностью Виктора Полищука (владельца банка “Михайловский”). Сегодня по представлению столичной прокуратуры Шевченковский райсуд Киева принял решение о наложении ареста на имущественный комплекс “Гулливер”, — сообщил Луценко 14 ноября.
Согласно досудовому расследованию, связанным с ООО “Экосипан” и ПАО “Банк “Михайловский” юридическим лицом является ООО “Три О”, которому принадлежит торгово-развлекательный комплекс “Гулливер” в Киеве.