В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 4 октября, полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42017101060000181 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса (“Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов”).
“Из материалов уголовного производства усматривается, что неустановленные в настоящее время лица с использованием реквизитов нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах, в частности Aurageno Enterprises Limited (Cyprus), Ringbell Limited (Cyprus), Agindo Limited (Cyprus) и Crownbridge Capital Limited (United Kingdom), и поддельных документов осуществляют незаконный вывод средств за границу. Данные незаконные операции проводятся при содействии должностных лиц ОАО “Альфабанк”.
4 октября суд частично удовлетворил ходатайство следователей полиции и предоставил временный доступ к документам (с возможностью изъятия оригиналов), находящихся во владении ОАО “Альфа-Банк” относительно финансовых операций указанных компаний.
Заметим, что Crownbridge Capital Limited фигурировало еще в материалах уголовного производства №42017000000000813: по данным Генпрокуратуры, должностные лица ООО “КУА ЛИКО-Инвест” (один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве) выводили средства на эту компанию.
В сентябре же 2011 года Хозсуд Киева удовлетворил иск кипрской “Рингбел Лимитед” (Ringbell Limited) к Альфа-Банку о досрочном истребовании депозита: суд обязал тогда ответчика вернуть истцу 28,5 млн долларов.