Сотрудники управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области совместно с УБОП ГУ МВДУ в Днепропетровской области прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, через который было “отмыто” почти 200 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе налоговой милиции области, передает “Интерфакс-Украина”.
“Конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконное формирование налогового кредита. Услугами центра успели воспользоваться порядка 40 фирм и предприятий из нескольких областей Украины”, — говорится в сообщении.
Злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем подделывались документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Офисные помещения конвертационного центра были арендованы исключительно в банковских учреждениях.
В результате обысков было изъято свыше 500 тысяч гривен, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, 29 печатей фиктивных предприятий.
В конвертационном центре работали 5 чел. Организатор — опытный экономист, ранее привлекаемый к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.
По данному факту собраны материалы и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.