Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решение Нацбанка о применении мер влияния к АО “Сбербанк” (впоследствии — АО “Международный резервный банк”) за нарушение в сфере финмониторинга — штрафа на 94,7 миллиона гривень. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что суд отменил решение судов предыдущих инстанций, отменивших решение Национального банка о применении к банку мер воздействия в виде наложения штрафа и письменной оговорки. Судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
В декабре 2018 года НБУ наложил штраф на финучреждение в размере 94 737 499,80 гривен и письменную оговорку. Эти меры были применены за:
Банк оспорил предпринятые меры влияния в Окружном административном суде Киева в сентябре 2019 года. В декабре 2019 года суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.
Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, решулятор обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, поддержавшего правовую позицию регулятора.
Штраф АО “Сбербанк” уплатил в добровольном порядке в январе 2019 года.