Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями приняла решение об остановке мониторинга Украины и исключении ее из так называемого черного списка. Соответствующее решение было принято на заседании FATF. По мнению тамошних аналитиков, наша страна продемонстрировала очевидный прогресс, усилив борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Украина попала в черный список FATF в феврале 2010-го из-за несоответствия отдельных норм законодательства мировым нормам. Это означало наличие определенных рисков как для предприятий, осуществляющих операции с иностранными банками, так и для отдельных граждан. В частности, при расчете украинцев кредитной карточкой в иностранной валюте операция могла быть заблокирована.
Напомним, что ранее — в 2001-2004 гг. — Украина уже находилась в списке стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег. В феврале 2004-го, исключая нас из черного списка, эксперты FATF также дали положительную оценку действиям украинского правительства и парламента. Но попасть в черный список снова оказалось совсем несложно.
Наталья МИЧКОВСКАЯ
Что скажете, Аноним?
[08:00 07 июня]
[07:20 07 июня]
[18:55 06 июня]
Нинішній американський президент традиційно скептично налаштований щодо вступу України до НАТО
18:50 07 июня
18:40 07 июня
18:20 07 июня
18:10 07 июня
17:40 07 июня
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.