Счета подставных компаний, через которые перечислялись деньги, были открыты в Черниговском филиале банка “БИГ-Энергия”. Об этом сообщается в письме Черниговского прокурора на имя заместителя главы Национального банка Владимира Кротка.
Прокурор Черниговской области просит чиновника Нацбанка, отвечающего за контроль над деятельностью банков, разобраться с этим случаем и провести проверку банка “БИГ-Энергия”. Кроме того, в письме сообщается, что те компании, которые имели счета в банке, на самом деле являлись подставными. “Установлено, что ООО “Украинская индустриальная коммерция”, ЧП “Маретт”, ЧП “Альянс-Телеком”, ЧП “Пивнич-Альянс” зарегистрированы на подставных лиц. В налоговые органы отчеты они не сдавали, по заявленным юридическим адресам не находились”.
По мнению прокурора, банк тоже несет ответственность. Но не за действия своих клиентов, а за то, что плохо проверял их. “Банк “БИГ-Энергия” не выполнил правила по внутреннему финансовому мониторингу и требования законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем”, — сообщается в письме прокурора. В самом банке подтверждают факт наличия уголовного дела, но подчеркивают, что оно заведено “не на банк, а на клиентов”, — говорит заместитель председателя правления банка Андрей Сивак.
Как сообщил банкир, его даже вызывали в Черниговское управление СБУ для дачи показаний, где он и объяснил, что со стороны банка было сделано все возможное для идентификации клиентов.
Влад ГОЛОВИН
Егор ГАВРИЛОВ
Что скажете, Аноним?
[08:10 08 июня]
[07:20 08 июня]
[08:00 07 июня]
09:30 08 июня
09:00 08 июня
08:30 08 июня
18:50 07 июня
18:40 07 июня
18:20 07 июня
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.