Крупнейшая всеукраинская сеть аптек “Аптека Низких Цен” попала в скандал с отмыванием денег с участием страховой компании “Украинский Страховой Стандарт”, подконтрольной главному “мойщику” страхового рынка Андрею Штафинскому.
По информации СМИ, через СК “Украинский Страховой Стандарт” уже больше года прогоняют средства в крупных размерах с участием всеукраинской сети аптек “Аптека низких цен”. Деньги заводятся в компанию под видом “страхование товаров в обороте”, далее выводятся на страхового брокера “Индиго”, владельцем которого является Андрей Штафинский, после конвертируются в кэш.
“Обналом” в этой схеме занимается партнер Штафинского Федор Шевченко — финансовый аферист, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. Федор Шевченко обналичивает средства через электронные деньги (платежная система Глобалмани) с участием компании ООО “МаниПей” — через эту компанию загружают большое количество кэша, дальше разбрасывают по пачке паспортов.
Что скажете, Аноним?
17:30 26 апреля
17:20 26 апреля
17:10 26 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[15:55 26 апреля]
[15:40 26 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.