Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2023 год направила в правоохранительные органы 1122 материала (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалов). Как говорится в сообщении Госфинмониторинга, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 102,1 млрд грн.
При этом за 2023 год сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет 4,1 млрд. грн. “В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны России и Беларуси против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержение конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины; лиц, к которым применены санкции). За 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 267 таких материалов”, — добавили в ведомстве.
Напомним, в 2022 году Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 75,7 млрд грн.
Что скажете, Аноним?
09:00 29 апреля
08:50 29 апреля
08:30 29 апреля
08:10 29 апреля
07:50 29 апреля
07:30 29 апреля
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:40 29 апреля]
До головної китайської соцмережі виникло чимало претензій, зокрема стосовно кібербезпеки.
[08:20 29 апреля]
Ситуація з в’язнями, які пережили окупацію, вимагає негайної уваги та змін у державній політиці.
[08:00 29 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.