МВФ рассчитывает на выполнение Украиной договоренности о финмониторинге PEP без отсрочек и спецреестра

Поправки в законопроект №9296-д об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) об отсрочке вступления в силу до момента вступления Украины в ЕС и создании реестра PEP противоречат договоренностям Украины и Международного валютного фонда (МВФ) и международным стандартам в этой сфере, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

“Эффективный режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT) суть важен для усилий в преодолении коррупции. Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, поддерживаемых МВФ, и так же важно на пути членства в ЕС”, — говорится в ответе Степаняна на информационный запрос “Интерфакс-Украина”.

По его словам, важно не допустить создания реестра национальных публичных деятелей на основе персоналий, учитывая, что такой подход не поддерживается как организацией, вводящей стандарты AML/CFT — Международной группой по противодействию отмыванию денег (FAFT) — так и государственными институтами Украины.

“Поскольку срок выполнения этого структурного маяка на конец сентября не соблюден, специалисты МВФ рассчитывают, что реформа будет принята и реализована на практике без промедлений”, — отметил постоянный представитель Фонда.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 13 октября рекомендовал Раде принять в целом законопроект №9296-д в редакции, которая ужесточает требования к такому мониторингу лишь с момента вступления Украины в ЕС.

“К сожалению, комитет поддержал законопроект о ПЭП в редакции, которая вступает в силу с момента вступления Украины в ЕС, то есть в редакции, которая не даст нам начать переговоры о членстве. За соответствующую правку не голосовал. Считаю это решение ошибочным и подлежащим пересмотру”, — прокомментировал это решение глава комитета Даниил Гетманцев.

“Сегодня на комитете приняли редакцию закона о политически значимых лицах, которая не отвечает требованиям наших партнеров с ЕС. Это неприемлемо для нас, буду инициировать повторное заседание комитета по пересмотру редакции законопроекта ко второму чтению”, — заявил также глава правящей фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

Гетманцев сообщил, что повторно созывает комитет для рассмотрения этого законопроекта в понедельник. Он добавил, что убежден, что комитет должен показать всей Верховной Раде пример постановки интересов страны выше собственных.

Финкомитет 4 сентября рекомендовал Раде принять за основу этот законопроект, который восстанавливает отмененный в прошлом году пожизненный статус PEP, но вводит риск-ориентированный подход при финмониторинге таких лиц. Принятие этого закона является важным структурным маяком программы сотрудничества с МВФ.

Законопроект №9269-д после некоторой паузы, связанной с нехваткой достаточной поддержки, был принято принят в первом чтении 21 сентября 260 голосами, однако в него была внесена норма о создании реестра PEP.