Нацбанк потребовал от банков и небанковских финучреждений активно внедрять новый закон о финмониторинге № 3419-IX, принятый в конце 2023 года и касающийся публичных деятелей (PEPs: народных депутатов, министров, судей, политиков и пр.) и их близких.
Теме финмониторинга посвящено новое письмо Национального банка №25-0005/9103, в котором регулятор требует от подопечных разработать для публичных лиц специальные скоринги. Такие автоматизированные системы сбора и обработки информации применяются для оценок операций всех физлиц, но регулятор хочет, чтобы для PEPs создали отдельные алгоритмы, рассчитанные на их специфику, — для быстрого выявления подозрительных или потенциально рискованных операций.
В связи с этим Нацбанк сформулировал 13 признаков, которые повышают рисковость операций публичных лиц:
Всю эту деятельность, конечно же, не будут запрещать. Банкиры не смогут отказать лицам с такими функциями в обслуживании и точно не будут по общим признакам закрывать счета. Однако возьмут их счета и операции под пристальный контроль и должны будут следить за каждой копейкой.
В этом же документе Национальный банк потребовал от банков внедрить в отношении PEPs два дополнительных индикатора, которые могут свидетельствовать о повышенном риске отмывания денег:
Что скажете, Аноним?
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 02 мая]
[17:12 02 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.