Национальный банк потребовал от банков тщательнее проверять финансовые операции бизнеса (компаний), которые, по их мнению, ранее имели или до сих пор имеют отношение к подсанкционным лицам. А также предоставлять в НБУ детальный отчет о каждой попытке обойти санкции, с поименным указанием всех участников схемы. Об этом говорится во внутреннем письме НБУ под номером P/25-0005/77367.
Этот документ посвящен операциям “подконтрольных лиц”. К таким лицам регулятор относит только субъектов хозяйствования — не физлиц, а только бизнес. Который, по мнению банков, может иметь связь или поддерживать отношения с подсанкционными лицами. Чиновники считают, что контроль за ними нужен, чтобы подсанкционники не могли использовать эти компании для своих целей — чтобы продолжать пользоваться банковским услугами в обход санкций.
Как только к человеку или предприятию применяют санкции, банк обязан закрыть ему счета и ограничить в пользовании финуслуг. А НБУ делает все, чтобы подсанкционник не обходил этот запрет. Например, не получил банковскую карту на третье лицо и не платил ею за что хотел. Поэтому регулятор и хочет, чтобы банки следили не только за подсанкционными лицами и их близкими, но и за теми, с кем те имели/имеют с ними бизнес. Однако под удар могут попасть и совсем посторонние.
В подконтрольные лица могут записать предприятия/компании, когда-то имевшие отношение к лицу, к которому сейчас применили санкции, — например, ранее вели совместный бизнес или начали сотрудничать только сейчас. Заподозрить в таком сотрудничестве могут чуть ли не любого, НБУ позволил банкам начинать слежку при малейшем намеке на любую связь. При этом банк никак не накажут, если он безосновательно следил за компанией и ошибся, когда внес ее в категорию подконтрольных.
В вышеупомянутом письме P/25-0005/77367 Нацбанк дал список нетипичных банковских операций для хозяйственной деятельности, на которые банкирам следует обратить внимание, если они заподозрили подконтрольную компанию в связи с подсанкционным лицом:
Но вместе с этим списком НБУ указал, что банки могут добавлять и свои виды подозрительных операций и следить за ними.
Что скажете, Аноним?
20:25 05 мая
13:00 05 мая
11:00 05 мая
09:30 05 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[09:40 05 мая]
[09:00 05 мая]
[08:15 05 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.