Биржа виртуальной валюты CoinList Markets LLC заплатит 1,207 млн долларов штрафа за обработку транзакций крымчан. Об этом говорится в релизе Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Сообщается, что в период с 19 апреля 2020 года по 7 мая 2022 года CoinList Markets LLC в нарушение санкций обработала 989 транзакций от имени пользователей, постоянно проживающих на территории временно оккупированного Россией Крыма. Общая сумма таких транзакций составила 1,252 млн долларов.
В частности, CoinList Markets LLC открыла 89 счетов для клиентов, почти все из которых указали “Россию” как страну проживания, но все они при открытии счета указали адреса в Крыму, например, указав город в Крыму или указав термин “Крым”.
Управление по контролю за иностранными активами пришли к выводу, что CoinList Markets LLC знала или имела основания знать, что проводит операции от имени лиц, которые вероятно, постоянно проживали в Крыму, поскольку каждый сам сообщил адрес при открытии счета с указанием города в Крыму или слова “Крым”.
Таким образом, проведя 989 транзакций CoinList Markets LLC нарушила требования по соблюдению санкций.
CoinList Markets LLC — это крупнейшая платформа запуска новых криптопроектов и первичного предложения токенов. Криптобиржа начала работу в 2017 году и зарегистрирована в США (Сан-Франциско, Калифорния). Деятельность регулируется SEC — Комиссией по ценным бумагам США.
Что скажете, Аноним?
11:00 04 мая
09:30 04 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.