В НАБУ и САП наконец завершили расследование в отношении одного из фигурантов организованной беглым олигархом Януковича Сергеем Курченко схемы хищения 787 млн гривен средств Нацбанка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ
Согласно данным официальных реестров, речь идет о Николае Лобенко, который на момент реализации схемы возглавлял задействованное в ней ООО “Юрай”.
Изначально ПАО “Реал Банк” Курченко оформил ряд кредитов на подконтрольные ему фирмы, после чего средства через ряд фиктивных предприятий вывели на счета других компаний. ООО “Юрай” — одна из них.
Далее эти фирмы вернули деньги в “Реал Банк”, но уже в качестве депозитов с правом досрочного прекращения депозитного договора. Спустя некоторое время все компании в срочном порядке изъяли деньги с депозитов, что и стало формальным поводом для обращения ПАО “Реал Банк” в НБУ за стабилизационными кредитами. Кредиты при этом брали под имущество “Реал Банка”, стоимость которого завысили в семь раз.
В дальнейшем, как выяснило следствие, эти деньги тоже вывели через подконтрольные фиктивные фирмы, переведя их, в частности, за границу.
Стоит отметить, что Николай Лобенко какое-то время скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Спустя месяц его нашли в качестве меры пресечения заключили под стражу. Теперь же его будут судить по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 — ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 — ч. 2 ст. 255 и ч. 4 ст. 28 — ч. 2 ст. 366 УК. На данный момент его юристам предоставили материалы обвинительного акта для ознакомления.
Что скажете, Аноним?
15:45 28 мая
14:45 28 мая
13:45 28 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[09:50 28 мая]
Якісна професійна освіта має стати відповіддю на проблеми в економіці.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.