Верховный Суд оставил в силе решение НБУ о 95 млн гривен штрафа для российского Сбербанка

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил в силе решение Нацбанка о применении мер влияния к АО “Сбербанк” (впоследствии — АО “Международный резервный банк”) за нарушение в сфере финмониторинга — штрафа на 94,7 миллиона гривень. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что суд отменил решение судов предыдущих инстанций, отменивших решение Национального банка о применении к банку мер воздействия в виде наложения штрафа и письменной оговорки. Судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

В декабре 2018 года НБУ наложил штраф на финучреждение в размере 94 737 499,80 гривен и письменную оговорку. Эти меры были применены за:

• установление факта повторного осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга;
• необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
• ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей;
• несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу;
• нарушение порядка остановки финансовых операций.

Банк оспорил предпринятые меры влияния в Окружном административном суде Киева в сентябре 2019 года. В декабре 2019 года суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, решулятор обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, поддержавшего правовую позицию регулятора.

Штраф АО “Сбербанк” уплатил в добровольном порядке в январе 2019 года.