Великобритания - новости: Укррудпром

ТЕГ "Великобритания"

Результаты 4641–4660 из 8465 для тега "Великобритания".

Офшорное истощение

[15 мая 2016 года]

Страна кишит предложениями по открытию офшорных компаний, фирмами по их продаже, услугами по переводу средств за рубеж, покупке там недвижимости, семинарами по заграничной оптимизации налогов.

Беглого российского банкира сняли с международного розыска

[13 мая 2016 года]

Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, обвиняемый в многомиллиардных хищениях в РФ, исключен Интерполом из списка лиц, находящихся в международном розыске, как преследуемый по политическим мотивам

Нидерланды, где скрывают активы Порошенко и Ахметов, хотят создать реестр конечных владельцев бизнеса

[13 мая 2016 года]

Нидерланды планируют вслед за Великобританией создать реестр информации о конечных бенефициарных владельцах бизнеса

Экстрадиции беглого министра финансов из Испании помешала подделка документов в Генпрокуратуре

[13 мая 2016 года]

Неизвестные подделали документы Генеральной прокуратуры, которые впоследствии были переданы испанским властям для решения вопроса об экстрадиции экс-министра финансов Юрия Колобова в Украину. В них бывших чиновник, подозреваемый украинским следствием в многомиллионной растрате, был назван “свидетелем” по уголовному делу, а не “подозреваемым”. Скорее всего, именно этот факт стал поводом для отказа испанской стороны в экстрадиция Колобова в Украину

Британский премьер пообещал провести форум по возврату в Украину украденных денег

[13 мая 2016 года]

Первый международный форум по возврату выведенных из стран активов будет сосредоточен на помощи Украине, Нигерии, Шри-Ланке и Тунису. Об этом вчера заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, после окончания работы международного саммита по борьбе с коррупцией